Nội dung
Thông tin chung
- Số hiệu: 230/2024/QĐ-F88/TGĐ
- Loại nội dung VB: Ban hành lần đầu
- Mô tả nội dung/bối cảnh/mục tiêu: Quy định trong việc nhận biết, cập nhật, rà soát, giám sát và báo cáo các giao dịch có liên quan đến phòng chống rửa tiền; quy định về việc xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động phòng chống rửa tiền.
- Người soạn thảo quyết định: Quách Thị Vân
- Phòng ban ban hành: Phòng Quản trị rủi ro Hoạt động
- Phòng ban triển khai thực hiện: Ban Pháp chế và Tuân thủ, Phòng Quản trị rủi ro Hoạt động, Học viện, Trung tâm Công nghệ thông tin, Đơn vị khác có liên quan
- Phòng ban có liên quan: Toàn Công ty
- Ngày ban hành: 28/06/2024
- Ngày áp dụng: 28/06/2024
- Từ khóa: phòng chống, rửa tiền
Văn bản liên quan
-
Quyết định về việc Điều chỉnh, bổ sung về việc triển khai lắp chip định vị đối với khách hàng cầm cố/ký gửi tài sản là ô tô (còn hiệu lực)
-
Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một phần Quy định Quản trị rủi ro hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 ban hành kèm theo Quyết định số 418/2023/QĐ-F88 ngày 23/10/2023 (còn hiệu lực)
-
Quy định luồng phê duyệt Khách hàng vay sản phẩm Đăng ký ( Cà vẹt) Xe máy ( Hết hiệu lực)
-
Quyết định về việc Thành lập ban phản ứng khẩn cấp (Còn hiệu lực)
-
QUYẾT ĐỊNH về việc Quy định quản lý duy trì hoạt động Kinh doanh liên tục (Còn hiệu lực)